Pakotteet: Espanja
Maa: Espanja. 86 merkintää 8 virallisessa pakote- ja vientivalvontaluettelossa mainitsee tämän maan kansalaisuutena, osoitteena, rekisteröintipaikkana tai pakotejärjestelmän kohdemaana: 34 yritystä ja organisaatiota, 48 henkilöä.
Suurin osa on tässä luettelossa: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Ennen kauppaa tämän maan osapuolen kanssa seulo sen nimi ja tarkista myös tavaroita koskevat rajoitukset: monet pakotejärjestelmät kieltävät myös tiettyjen tuotteiden tuonnin tai viennin.
Ohjelmat ja oikeusperustat: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Pakoteluetteloiden seulonta
Merkinnät luetteloittain (Espanja)
| Luettelo | Henkilö | Yritys tai organisaatio | Ei määritelty | Merkinnät |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 30 | 31 | — | 61 |
| BIS Denied Persons List | 13 | 2 | — | 15 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 4 | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | 1 | — | 2 |
| United Nations Security Council Consolidated List | 1 | — | — | 1 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | — | 1 |
| Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 | — | — | 1 |
Merkintä lasketaan maalle, kun luettelo ilmoittaa maan kansalaisuudeksi, osoitteeksi, rekisteröintipaikaksi tai itse pakotejärjestelmän kohteeksi.
Ohjelmat ja oikeusperustat
| Ohjelma | Luettelo | Merkinnät |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Viimeksi luetteloidut yritykset, organisaatiot ja alukset
| Luettelossa oleva nimi | Tyyppi | Luettelo | Maat | Lisätty luetteloon |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Yritys tai organisaatio | Australian Consolidated Sanctions List | Espanja | 22. tammikuuta 2024 |
| ORION AIR, S.L. | Yritys tai organisaatio | BIS Denied Persons List | Espanja | 22. lokakuuta 2010 |
| ORION AIR, S.L. | Yritys tai organisaatio | BIS Denied Persons List | Espanja | 22. lokakuuta 2010 |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| ASKATASUNA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Sveitsi, Espanja, Japani | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| CASA DE CUBA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja, Meksiko | |
| CIMEX IBERICA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| CUBAEXPORT | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| CUBAFRUTAS | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| CUBATABACO | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| EDICIONES CUBANAS | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentiina, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Saksa, Espanja | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja, Marshallinsaaret | |
| I JET GLOBAL DMCC | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabiemiirikunnat, Espanja, Malta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| INVENTION BRIDGE SL | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Espanja | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabiemiirikunnat, Espanja, Iso-Britannia |
Luonnollisia henkilöitä ei näytetä tällä sivulla. Tarkista henkilö kirjoittamalla nimi yllä olevaan kenttään.