Pakotteet: Moldova
Maa: Moldova. 79 merkintää 5 virallisessa pakote- ja vientivalvontaluettelossa mainitsee tämän maan kansalaisuutena, osoitteena, rekisteröintipaikkana tai pakotejärjestelmän kohdemaana: 12 yritystä ja organisaatiota, 67 henkilöä.
Suurin osa on tässä luettelossa: EU Consolidated Financial Sanctions List. Ennen kauppaa tämän maan osapuolen kanssa seulo sen nimi ja tarkista myös tavaroita koskevat rajoitukset: monet pakotejärjestelmät kieltävät myös tiettyjen tuotteiden tuonnin tai viennin.
Ohjelmat ja oikeusperustat: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Pakoteluetteloiden seulonta
Merkinnät luetteloittain (Moldova)
| Luettelo | Henkilö | Yritys tai organisaatio | Merkinnät |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Merkintä lasketaan maalle, kun luettelo ilmoittaa maan kansalaisuudeksi, osoitteeksi, rekisteröintipaikaksi tai itse pakotejärjestelmän kohteeksi.
Ohjelmat ja oikeusperustat
| Ohjelma | Luettelo | Merkinnät |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Viimeksi luetteloidut yritykset, organisaatiot ja alukset
| Luettelossa oleva nimi | Tyyppi | Luettelo | Maat | Lisätty luetteloon |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Yritys tai organisaatio | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldova | 5. maaliskuuta 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Yritys tai organisaatio | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldova | 22. helmikuuta 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| BEST WAY TANKER CORP | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Seychellit | |
| EVIL CORP | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Venäjä | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Alankomaat, Yhdysvallat | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| SHOR PARTY | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova |
Luonnollisia henkilöitä ei näytetä tällä sivulla. Tarkista henkilö kirjoittamalla nimi yllä olevaan kenttään.