Pakotteet: Nicaragua
Maa: Nicaragua. 138 merkintää 5 virallisessa pakote- ja vientivalvontaluettelossa mainitsee tämän maan kansalaisuutena, osoitteena, rekisteröintipaikkana tai pakotejärjestelmän kohdemaana: 27 yritystä ja organisaatiota, 110 henkilöä.
Suurin osa on tässä luettelossa: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Ennen kauppaa tämän maan osapuolen kanssa seulo sen nimi ja tarkista myös tavaroita koskevat rajoitukset: monet pakotejärjestelmät kieltävät myös tiettyjen tuotteiden tuonnin tai viennin.
Ohjelmat ja oikeusperustat: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Pakoteluetteloiden seulonta
Merkinnät luetteloittain (Nicaragua)
| Luettelo | Henkilö | Yritys tai organisaatio | Ei määritelty | Merkinnät |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Merkintä lasketaan maalle, kun luettelo ilmoittaa maan kansalaisuudeksi, osoitteeksi, rekisteröintipaikaksi tai itse pakotejärjestelmän kohteeksi.
Ohjelmat ja oikeusperustat
| Ohjelma | Luettelo | Merkinnät |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Viimeksi luetteloidut yritykset, organisaatiot ja alukset
| Luettelossa oleva nimi | Tyyppi | Luettelo | Maat | Lisätty luetteloon |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Yritys tai organisaatio | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21. tammikuuta 2022 |
| Supreme Electoral Council | Yritys tai organisaatio | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21. tammikuuta 2022 |
| National Police of Nicaragua | Yritys tai organisaatio | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10. tammikuuta 2022 |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Yritys tai organisaatio | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10. tammikuuta 2022 |
| Supreme Electoral Council | Yritys tai organisaatio | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10. tammikuuta 2022 |
| BANCO CORPORATIVO SA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| BROTHER METAL S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO WISA, S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivia, Belize, Kolumbia | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| THOMAS METAL S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua |
Luonnollisia henkilöitä ei näytetä tällä sivulla. Tarkista henkilö kirjoittamalla nimi yllä olevaan kenttään.