Pakotteet: Panama
Maa: Panama. 172 merkintää 9 virallisessa pakote- ja vientivalvontaluettelossa mainitsee tämän maan kansalaisuutena, osoitteena, rekisteröintipaikkana tai pakotejärjestelmän kohdemaana: 151 yritystä ja organisaatiota, 18 henkilöä ja 1 alus.
Suurin osa on tässä luettelossa: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Ennen kauppaa tämän maan osapuolen kanssa seulo sen nimi ja tarkista myös tavaroita koskevat rajoitukset: monet pakotejärjestelmät kieltävät myös tiettyjen tuotteiden tuonnin tai viennin.
Ohjelmat ja oikeusperustat: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Pakoteluetteloiden seulonta
Merkinnät luetteloittain (Panama)
Merkintä lasketaan maalle, kun luettelo ilmoittaa maan kansalaisuudeksi, osoitteeksi, rekisteröintipaikaksi tai itse pakotejärjestelmän kohteeksi.
Ohjelmat ja oikeusperustat
| Ohjelma | Luettelo | Merkinnät |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Viimeksi luetteloidut yritykset, organisaatiot ja alukset
| Luettelossa oleva nimi | Tyyppi | Luettelo | Maat | Lisätty luetteloon |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Yritys tai organisaatio | UK Sanctions List | Panama | 26. toukokuuta 2026 |
| KOTI CORP | Yritys tai organisaatio | Australian Consolidated Sanctions List | Panama | 20. helmikuuta 2026 |
| Novax Group S.A. | Yritys tai organisaatio | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Ecuador, Panama | 16. marraskuuta 2023 |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Yritys tai organisaatio | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panama | 24. helmikuuta 2021 |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Yritys tai organisaatio | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 21. elokuuta 2019 |
| KOTI CORP | Yritys tai organisaatio | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panama | 10. huhtikuuta 2018 |
| KOTI CORP | Yritys tai organisaatio | United Nations Security Council Consolidated List | Panama | 30. maaliskuuta 2018 |
| KOTI CORP | Alus | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panama | 30. maaliskuuta 2018 |
| KOTI CORP | Yritys tai organisaatio | UK Sanctions List | Panama | 30. maaliskuuta 2018 |
| Koti Corp | Yritys tai organisaatio | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panama | 30. maaliskuuta 2018 |
| Senat Shipping Limited | Yritys tai organisaatio | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Iso-Britannia, Panama, Singapore | 9. joulukuuta 2016 |
| Lerma Trading S.A. | Yritys tai organisaatio | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 28. joulukuuta 2015 |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Meksiko, Panama | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ALBORADA S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ASASI FOOD FZE | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabiemiirikunnat, Panama | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Sveitsi, Espanja, Japani | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabiemiirikunnat, Brasilia, Kolumbia | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Yritys tai organisaatio | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama |
Luonnollisia henkilöitä ei näytetä tällä sivulla. Tarkista henkilö kirjoittamalla nimi yllä olevaan kenttään.