Sankcje: Arabia Saudyjska
Kraj: Arabia Saudyjska. 193 wpisy na 10 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazują ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 13 firm i organizacji, 180 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDGT · The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 · GLOMAG · TAQA · Al-Qaida.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Arabia Saudyjska)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 51 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 19 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 14 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 14 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 14 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 14 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 13 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 13 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| TERR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Syria) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| Syriss Logistics and Services | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Arabia Saudyjska | 2 sierpnia 2023 |
| UEC (Pvt.) Ltd. | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Pakistan, Arabia Saudyjska | 4 września 2018 |
| AQY | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Arabia Saudyjska, Jemen | 19 stycznia 2010 |
| AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudyjska | |
| AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudyjska, Jemen | |
| ANDA COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudyjska | |
| ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudyjska, Sudan | |
| BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afganistan, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina | |
| CAVALIER DYNAMICS FOR TECHNOLOGIES COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudyjska | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Iran | |
| ISIL-SAUDI ARABIA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwejt, Arabia Saudyjska | |
| RAPID INTERVENTION FORCE | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudyjska | |
| UNION OF GOOD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Arabia Saudyjska |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.