Sankcje: Argentyna
Kraj: Argentyna. 25 wpisów na 3 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 13 firm i organizacji, 11 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Argentyna)
| Lista | Osoba | Firma lub organizacja | Nie określono | Wpisy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Argentyna | 21 sierpnia 2019 |
| AERO CONTINENTE S.A | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna, Chile, Kolumbia | |
| B-WORK S.A.S. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna | |
| BAJER S.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentyna, Barbados | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna | |
| HAVANATUR S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna, Kuba, Panama | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna, Bułgaria, Kanada | |
| LEVERAGE, S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.