Sankcje: Bahrajn
Kraj: Bahrajn. 19 wpisów na 4 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 8 firm i organizacji, 10 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDGT · IRAN · IRN · FTO · IFSR.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Bahrajn)
| Lista | Osoba | Firma lub organizacja | Nie określono | Wpisy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 | 4 | — | 14 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | — | 1 | — | 1 |
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| Future Bank BSC | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Bahrajn | 12 grudnia 2025 |
| Future Bank BSC | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Bahrajn | 29 września 2025 |
| Marzoghi Ltd. | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrajn | 13 listopada 2019 |
| Huawei Technologies Bahrain | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrajn | 21 sierpnia 2019 |
| AL-ASHTAR BRIGADES | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrajn, Irak, Iran | |
| FUTURE BANK B.S.C. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrajn | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Iran | |
| SARAYA AL-MUKHTAR | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrajn, Iran |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.