Sankcje: Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Kraj: Brytyjskie Wyspy Dziewicze. 63 wpisy na 5 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazują ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 62 firmy i organizacje, 1 osoba.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: GLOMAG · TCO · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Brytyjskie Wyspy Dziewicze)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | SRA Hongkong (Chiny), Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 12 czerwca 2024 |
| LUFENG LIMITED | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | SRA Hongkong (Chiny), Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 12 czerwca 2024 |
| DCB FINANCE LIMITED | Firma lub organizacja | United Nations Security Council Consolidated List | Chiny, Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 30 listopada 2016 |
| DCB Finance Limited | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Chiny, Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 30 listopada 2016 |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1 lipca 2014 |
| ALEAH SHIPPING INC | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| ALIADA GROUP, INC. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| B-FINANCE LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| BOM FINANCE LTD | Firma lub organizacja | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chiny, Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| CAPRIKAT LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Demokratyczna Republika Konga, Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| DCB FINANCE LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chiny, Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| DGI MINING LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| FOXWHELP LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| FUTURE KING INC. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chiny, Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chiny, Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| GOLDEN NEST GROUP LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| HEROIC TREASURE LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.
Handel i należności przywozowe: Brytyjskie Wyspy Dziewicze →