Sankcje: Cypr
Kraj: Cypr. 205 wpisów na 9 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 136 firm i organizacji, 66 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: RUSSIA-EO14024 · IRAN · GLOMAG · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · UKRAINE-EO13662.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Cypr)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 87 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 13 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 7 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 5 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| BELARUS-EO14038 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 2 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| PEESA-EO14039 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13876 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| Merlion Trade Worldwide Ltd. | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cypr | 27 sierpnia 2024 |
| Azia Shipping Holdings Limited | Firma lub organizacja | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Cypr | 24 maja 2024 |
| IBEX Shipping INC | Firma lub organizacja | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Cypr | 24 maja 2024 |
| Eriner Limited | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cypr | 7 grudnia 2023 |
| OOO Aviation Service Int’l | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cypr, Rosja | 7 grudnia 2023 |
| ASTRAFTEROS TECHNOKOSMOS LTD | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Cypr | 28 sierpnia 2023 |
| Meritservus HC Limited | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Cypr | 11 kwietnia 2023 |
| Mikam Holdings Limited | Firma lub organizacja | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Cypr | 28 lutego 2023 |
| White Seal Holdings Limited | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cypr | 28 grudnia 2015 |
| IPP Oil Products (Cyprus) Limited | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cypr | 2 września 2015 |
| Rosneft Trade Limited | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cypr | 2 września 2015 |
| Southport Management Services Limited | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cypr, Wielka Brytania | 2 września 2015 |
| Stroytransgaz Holding | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cypr | 1 maja 2014 |
| Didessar Limited | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Cypr | 9 października 2012 |
| LAVANTIA LTD | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Cypr | 10 października 2007 |
| LAVANTIA LTD+B843:B853 | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Cypr | 10 października 2007 |
| AHETEI LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypr | |
| ALAYNE INVESTMENTS LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypr | |
| ALFA CAPITAL MARKETS LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypr | |
| ALMENOR HOLDINGS LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypr | |
| ALWEFAQ LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypr, Malta | |
| AQUILA CAPITAL GROUP | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypr, Rosja | |
| ARASH SHIPPING ENTERPRISES LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypr | |
| ARIMERO HOLDING LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypr | |
| ARTA SHIPPING ENTERPRISES LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypr |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.