Sankcje: Dominikana
Kraj: Dominikana. 29 wpisów na 3 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 13 firm i organizacji, 16 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDNTK · GLOMAG · VENEZUELA-EO13850 · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · DPRK4.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Dominikana)
| Lista | Osoba | Firma lub organizacja | Wpisy |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 | 13 | 27 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE S.A | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna, Chile, Kolumbia | |
| BARBARO RECORDS SRL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana | |
| CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana | |
| CONSTRUCTORA HADOM SA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana | |
| CONSTRUCTORA ROFI S A | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana | |
| FLOW GALLERY LOUNGE SRL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana | |
| INKUORTYN FIVE SRL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana | |
| INMOBILIARIA ROFI S A | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana | |
| SEYMEH INGENIERIA SRL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana | |
| SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS HADOM S.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana | |
| SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana | |
| SUPLINKA SRL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana | |
| UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominikana |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.