Sankcje: Estonia
Kraj: Estonia. 36 wpisów na 7 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 18 firm i organizacji, 13 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · CYBER2 · RUSDA · CYBER4.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Estonia)
| Lista | Osoba | Firma lub organizacja | Nie określono | Wpisy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 | 13 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 6 | 1 | — | 7 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 5 | 6 |
| UK Sanctions List | 1 | 2 | — | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | 1 | — | 1 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| CYBER4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| VIRMAVIA OU | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Estonia | 7 listopada 2024 |
| GARANTEX EUROPE OU | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Estonia | 4 maja 2022 |
| Eastline Technologies OU | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Estonia | 9 marca 2022 |
| EASTLINE TECHNOLOGIES OU | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Estonia | 26 września 2018 |
| BITFINGROUP OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| BY TRADE OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| CHATEX | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia, Łotwa, Saint Vincent i Grenadyny | |
| CRYPTANET OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| CRYPTOVENIENCE OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| ELFARO OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| ELMEC TRADE OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| FREE SKY SOLUTIONS OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| GARANTEX EUROPE OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia, Rosja | |
| GOLD SOLUTION OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| IZIBITS OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| SCHLOSS HOLDING OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| SPE OU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estonia | |
| Simms Marine Group OU | Firma lub organizacja | BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | Estonia |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.