Sankcje: Gwatemala
Kraj: Gwatemala. 87 wpisów na 4 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 26 firm i organizacji, 61 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · GLOMAG · GTM · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Gwatemala)
| Lista | Osoba | Firma lub organizacja | Wpisy |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 37 | 26 | 63 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 | — | 8 |
| UK Sanctions List | 8 | — | 8 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 | — | 8 |
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 27 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GTM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 8 |
| Guatemala | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DEL ORIENTE | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia, Kolumbia | |
| BARRIO 18 | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Gwatemala, Honduras | |
| CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| COMPRADORES Y EXPORTADORES DE CAFE CAPTZIN, SOCIEDAD ANONIMA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| CONDADO REAL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.P. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| CONSTRUCTORA H.L.T. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| CONSTRUCTORA W.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| CONSTRUHOGAR | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| GRUPO WISA, S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Boliwia, Belize, Kolumbia | |
| IMPORTADORA JIREH | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| J AND C IMPORT | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| JC CAR AUDIO | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| LOLALIMES | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala, Meksyk | |
| LOS HUISTAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala, Meksyk | |
| MS-13 | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala, Honduras, Meksyk | |
| MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| RANCHO LA DORADA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| STAR MARKET MELANYE | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala | |
| TRANSPORTES J.L. CORDON | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gwatemala |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.