Sankcje: Hiszpania
Kraj: Hiszpania. 86 wpisów na 8 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 34 firmy i organizacje, 48 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Hiszpania)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Hiszpania | 22 stycznia 2024 |
| ORION AIR, S.L. | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Hiszpania | 22 października 2010 |
| ORION AIR, S.L. | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Hiszpania | 22 października 2010 |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| ASKATASUNA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Szwajcaria, Hiszpania, Japonia | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| CASA DE CUBA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania, Meksyk | |
| CIMEX IBERICA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| CUBAEXPORT | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| CUBAFRUTAS | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| CUBATABACO | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| EDICIONES CUBANAS | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentyna, Barbados | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Niemcy, Hiszpania | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania, Wyspy Marshalla | |
| I JET GLOBAL DMCC | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hiszpania, Malta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| INVENTION BRIDGE SL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiszpania | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hiszpania, Wielka Brytania |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.