Sankcje: Indie
Kraj: Indie. 276 wpisów na 12 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 165 firm i organizacji, 105 osób i 1 statek.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: IRAN-EO13846 · SDGT · RUSSIA-EO14024 · IRAN-EO13902 · SDNTK.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Indie)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 49 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 40 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 37 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 33 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 10 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 10 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| FRION SHIP MANAGEMENT LLP | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Indie | 6 sierpnia 2026 |
| Peninsular Maritime India Private Limited | Statek | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indie | 23 lipca 2026 |
| 24x7 RAS OVERSEAS FOUNDATION | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Indie | 5 maja 2026 |
| ADVENTURE VISA SERVICES PRIVATE LIMITED | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Indie | 5 maja 2026 |
| BABA VLOGS OVERSEAS RECRUITMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Indie | 5 maja 2026 |
| O.S.D BROS TRAVELS & VISA SERVICES PRIVATE LIMITED | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Indie | 5 maja 2026 |
| HINIMPEX PRIVATE LIMITED | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Indie | 24 lutego 2026 |
| ZEPTO MICROWAVE AND CHIP DEVICES ASSEMBLY LLP | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Indie | 24 lutego 2026 |
| Aerotrust Aviation Private Limited | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indie | 13 grudnia 2025 |
| Ascend Aviation India Private Limited | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indie | 13 grudnia 2025 |
| Shree Enterprises | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indie | 13 grudnia 2025 |
| NAYARA ENERGY LIMITED | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Indie | 15 października 2025 |
| International Sikh Youth Federation | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Indie | 13 września 2025 |
| AR Sales Pvt Ltd. | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Indie | 12 września 2025 |
| HAYERS INFOTECH PRIVATE LIMITED | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Indie | 12 września 2025 |
| Intershipping Services Hub Private Limited | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indie | 12 sierpnia 2025 |
| Nayara Energy Limited | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indie | 12 sierpnia 2025 |
| Intershipping Services Hub Private Ltd. | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indie | 18 lipca 2025 |
| Nayara Energy Limited | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indie | 18 lipca 2025 |
| Pratik Corporation | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indie | 4 marca 2025 |
| INUSSIA IMPEX PRIVATE LIMITED | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Indie | 24 lutego 2025 |
| Triac Electronics Pvt. Ltd. | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indie | 24 grudnia 2024 |
| Agrim Aviation Private Limited | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Indie | 1 listopada 2024 |
| Analog Technology Limited | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chiny, SRA Hongkong (Chiny), Indie | 1 listopada 2024 |
| Avrora India Marine Systems Pvt. Ltd. | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Indie | 1 listopada 2024 |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.