Sankcje: Irak
Kraj: Irak. 835 wpisów na 12 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 99 firm i organizacji, 735 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDGT · IRAQ2 · Iraq · IRQ · 1518 (Iraq).
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Irak)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 161 |
| IRAQ2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 101 |
| Iraq | United Nations Security Council Consolidated List | 69 |
| IRQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 69 |
| 1518 (Iraq) | Australian Consolidated Sanctions List | 69 |
| The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 68 |
| Iraq | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 68 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 34 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 28 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 28 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 28 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 26 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 19 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 18 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 18 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 15 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 11 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| IRAQ3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 7 |
| YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 7 |
| İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 4 |
| İÇ DONDURMA KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 4 |
| UNLI | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 20 lutego 2026 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 20 lutego 2026 |
| AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 11 grudnia 2025 |
| AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 11 grudnia 2025 |
| Al-ARABI TRADING COMPANY | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 11 grudnia 2025 |
| IDLEB COMPANY FOR SPINNING | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Irak | 11 grudnia 2025 |
| AIR FREIGHT LTD | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Irak | 27 października 2025 |
| AIR FREIGHT LTD | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak | 27 października 2025 |
| AL NASER AIRLINES | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Irak | 27 października 2025 |
| AL NASER AIRLINES | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Irak | 27 października 2025 |
| AL NASER WINGS AIRLINES | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Irak | 27 października 2025 |
| AL NASER WINGS AIRLINES | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Irak | 27 października 2025 |
| AL-NASER AIRLINES | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Irak | 27 października 2025 |
| AL-NASER AIRLINES | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Irak | 27 października 2025 |
| ALNASER AIRLINES | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Irak | 27 października 2025 |
| ALNASER AIRLINES | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Irak | 27 października 2025 |
| Al-Kawthar Money Exchange | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Irak | 15 maja 2025 |
| Selselat al-Thahab | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Irak | 15 maja 2025 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Firma lub organizacja | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Irak | 30 marca 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Firma lub organizacja | United Nations Security Council Consolidated List | Irak | 6 marca 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Irak | 6 marca 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Firma lub organizacja | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Irak | 6 marca 2018 |
| Al-Kawthar Hawala | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Irak | 6 marca 2018 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Firma lub organizacja | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Irak | 31 sierpnia 2017 |
| Al Silsilah al Dhahaba | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Irak | 20 lipca 2017 |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.