Sankcje: Kajmany
Kraj: Kajmany. 18 wpisów na 4 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 18 firm i organizacji, 0 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: TCO · RUSSIA-EO14024 · CMIC-EO13959 · GLOMAG · IRAN-EO13902.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Kajmany)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| First Persian Equity Fund | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Iran, Kajmany | 12 grudnia 2025 |
| First Persian Equity Fund | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Iran, Kajmany | 29 września 2025 |
| AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gibraltar, Kajmany | |
| CONFIDERI PTE LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmany, Rosja, Singapur | |
| EUNOMIA LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chiny, Kajmany | |
| KLARET AVIATION LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypr, Kajmany | |
| LAUREL SHIPPING LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmany | |
| MEGVII TECHNOLOGY LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Chiny, Kajmany | |
| MIGHTY DIVINE FINE ART FUND | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmany | |
| MIGHTY DIVINE FUND SPC | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmany | |
| MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmany | |
| MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmany | |
| NAVIS MARINE LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmany | |
| O'NEILL ASSETS CORPORATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cypr, Kajmany | |
| PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chiny, Kajmany | |
| PRAISE MARBLE LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kajmany, Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | Firma lub organizacja | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Chiny, Kajmany | |
| YITU LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kajmany |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.