Sankcje: Kazachstan
Kraj: Kazachstan. 47 wpisów na 9 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 34 firmy i organizacje, 3 osoby.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Kazachstan)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 22 maja 2026 |
| LLP “United Trade Group” | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazachstan | 23 kwietnia 2026 |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 4 marca 2025 |
| MetallStan LLP | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 4 marca 2025 |
| CPS Energy LLP | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 listopada 2024 |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 listopada 2024 |
| Rabadaziya LLP | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 listopada 2024 |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 listopada 2024 |
| TOO TawKZ | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 listopada 2024 |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 listopada 2024 |
| Da Group 22 | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 17 października 2024 |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kirgistan, Kazachstan, Turcja | 27 sierpnia 2024 |
| TOO Elem Group | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 1 marca 2024 |
| Elem Group, LLC | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazachstan | 7 grudnia 2023 |
| Sigma Airlines | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Kazachstan | 31 grudnia 2020 |
| Sigma Airlines | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 6 października 2020 |
| Air Sigma | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazachstan | 21 września 2020 |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazachstan | 21 sierpnia 2019 |
| Uralsk Plant Metallist | Firma lub organizacja | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kazachstan | 17 listopada 1999 |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kazachstan | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Białoruś, Niemcy, Kazachstan | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.