Sankcje: Kolumbia
Kraj: Kolumbia. 360 wpisów na 7 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 158 firm i organizacji, 202 osoby.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDNTK · SDNT · SDGT · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · VENEZUELA-EO13850.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Kolumbia)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 212 |
| SDNT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 53 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 24 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 24 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 20 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 2 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| 7 KARNES | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AERO CONTINENTE S.A | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna, Chile, Kolumbia | |
| AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AGRO XPO S.A.S. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AGROPECUARIA LA PERLA LTDA. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AGROPECUARIA MIRALINDO S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| ALAMO TRADING S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| ALMACEN ELECTRO SONY STAR | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| ALMACEN JUNIOR | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| ALMACEN JUNIOR NO. 2 | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AMG RICAS PIZZA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| ATIYA S A S | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| AVICAL S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| BANANERA AGRICOLA S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia, Kolumbia | |
| BIESTRA S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia | |
| BINGO INTERNACIONAL E.U. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kolumbia |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.