Sankcje: Kuwejt
Kraj: Kuwejt. 78 wpisów na 9 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 14 firm i organizacji, 64 osoby.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDGT · TAQA · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · ISIL (Da'esh) and Al-Qaida · Al-Qaida.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Kuwejt)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 9 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 9 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 9 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 8 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 8 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 6 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 6 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 4 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| Wafa Humanitarian Organization | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Kuwejt | 15 maja 2025 |
| MOHAMMAD AL-MASHAN GROUP | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Kuwejt | 22 września 2006 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Firma lub organizacja | United Nations Security Council Consolidated List | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Kuwejt | 6 października 2001 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Kuwejt | 6 października 2001 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Firma lub organizacja | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Kuwejt | 6 października 2001 |
| Wafa Al-Igatha Al-Islamia | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Kuwejt | 6 października 2001 |
| AIR KORYO | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chiny, Niemcy, Korea Północna | |
| CH'OLHYO'N OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Algieria, Kuwejt | |
| EXTERNAL CONSTRUCTION BUREAU | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Korea Północna, Kuwejt | |
| ISIL-SAUDI ARABIA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwejt, Arabia Saudyjska | |
| LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYYA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwejt | |
| MASS COM GROUP GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY WLL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwejt | |
| ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kuwejt | |
| REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Albania, Bośnia i Hercegowina, Bangladesz |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.