Sankcje: Luksemburg
Kraj: Luksemburg. 23 wpisy na 6 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazują ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 20 firm i organizacji, 2 osoby.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: RUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662 · Autonomous (Russia) · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · IRAN.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Luksemburg)
| Lista | Osoba | Firma lub organizacja | Nie określono | Wpisy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 | 7 | — | 8 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 4 | — | 5 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | — | 4 | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| Australian Consolidated Sanctions List | — | 2 | — | 2 |
| UK Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| ALTAIR HOLDING SA | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Luksemburg | 24 września 2026 |
| ALTAIR HOLDING SA | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Luksemburg | 20 sierpnia 2025 |
| The Volga Group | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Luksemburg | 10 czerwca 2023 |
| Spacety Co., Ltd. | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chiny, Luksemburg | 27 lutego 2023 |
| Volga Group | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Luksemburg, Rosja | 1 maja 2014 |
| METAL & MINERAL TRADE SARL | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Luksemburg | 17 listopada 2003 |
| INTERNATIONAL BUSINESS CONNECTIONS | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Luksemburg | 25 marca 1993 |
| GREENLINE AVIATION | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Luksemburg | 1 września 1981 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Luksemburg, Libia, Malta | 1 września 1981 |
| EAST WEST UNITED BANK SA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luksemburg | |
| GAZPROM NEFT INTERNATIONAL SA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luksemburg | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luksemburg | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Firma lub organizacja | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luksemburg | |
| MAPLES SA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luksemburg | |
| METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luksemburg | |
| ROSNEFT FINANCE S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luksemburg | |
| SB INTERNATIONAL SARL | Firma lub organizacja | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luksemburg | |
| SB SECURITIES SA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luksemburg | |
| SB SECURITIES SA | Firma lub organizacja | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luksemburg | |
| SPACETY LUXEMBOURG S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luksemburg |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.