Sankcje: Malediwy
Kraj: Malediwy. 52 wpisy na 2 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazują ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 30 firm i organizacji, 22 osoby.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Malediwy)
| Lista | Osoba | Firma lub organizacja | Wpisy |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| AL ATHMAAR | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| BAUM PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| CODE A PARTNERSHIP | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| DESIGNER GARAGE | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| DHAWI PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| GREEN BIRDS | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| INMA MALDIVES | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| INTERMODAL MALDIVES | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| LAROSA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Malediwy |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.