Sankcje: Malezja
Kraj: Malezja. 162 wpisy na 12 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazują ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 83 firmy i organizacje, 46 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDGT · IFSR · NPWMD · RUSSIA-EO14024 · The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Malezja)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| INKSNA | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 5 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| Iran | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Export-Import Bank Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| Nuclear Proliferation Prevention Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1737 (Iran) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| NS Global Logistics (Malaysia); and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof; | Firma lub organizacja | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Malezja | 24 lipca 2026 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Malezja | 12 grudnia 2025 |
| First Islamic Investment Bank (FIIB) | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Indonezja, Malezja | 12 grudnia 2025 |
| International Safe Oil | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malezja | 12 grudnia 2025 |
| Naftiran Intertrade Company (NICO) | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Wielka Brytania, Iran, Malezja | 12 grudnia 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C. | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Malezja | 21 października 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malezja | 29 września 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Indonezja, Malezja | 29 września 2025 |
| First Islamic Investment Bank | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Malezja | 29 września 2025 |
| International Safe Oil | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Malezja | 29 września 2025 |
| NICO | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Wielka Brytania, Iran, Malezja | 29 września 2025 |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Firma lub organizacja | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Malezja | 28 września 2025 |
| First East Export Bank, P.L.C | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Malezja | 28 września 2025 |
| Reka Grup Danismanlik ve Tic Ltd Sti | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malezja, Turcja | 1 listopada 2024 |
| Supra Tech Sdn Bhd | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malezja | 1 listopada 2024 |
| International Aerospace Asia | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Wielka Brytania, Malezja, Singapur | 12 czerwca 2023 |
| Global Communications Company | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Korea Północna, Malezja | 22 maja 2023 |
| Integrated Scientific Microwave Technology | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Chiny, Malezja | 17 grudnia 2021 |
| MAAA Synergy | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Malezja | 31 grudnia 2020 |
| MKB Pacific Air SDN BHD | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malezja | 22 września 2020 |
| HAT Logistics SDN BHD | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malezja | 27 sierpnia 2020 |
| Maxwell Prima-Ventures SDN BHD | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malezja | 27 sierpnia 2020 |
| PNPI Group SDN BHD | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malezja | 27 sierpnia 2020 |
| Quantum Aviation and Supply SDN BHD | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malezja | 27 sierpnia 2020 |
| Sky Marine and Oil SDN BHD | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Malezja | 27 sierpnia 2020 |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.