Sankcje: Mołdawia
Kraj: Mołdawia. 79 wpisów na 5 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 12 firm i organizacji, 67 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: EU Consolidated Financial Sanctions List. Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Mołdawia)
| Lista | Osoba | Firma lub organizacja | Wpisy |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Mołdawia | 5 marca 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Mołdawia | 22 lutego 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mołdawia | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mołdawia | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mołdawia | |
| BEST WAY TANKER CORP | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mołdawia, Seszele | |
| EVIL CORP | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mołdawia, Rosja | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mołdawia, Holandia, Stany Zjednoczone | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mołdawia | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mołdawia | |
| SHOR PARTY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mołdawia | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mołdawia |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.