Sankcje: Nikaragua
Kraj: Nikaragua. 138 wpisów na 5 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 27 firm i organizacji, 110 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Nikaragua)
| Lista | Osoba | Firma lub organizacja | Nie określono | Wpisy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragua | 21 stycznia 2022 |
| Supreme Electoral Council | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nikaragua | 21 stycznia 2022 |
| National Police of Nicaragua | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragua | 10 stycznia 2022 |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragua | 10 stycznia 2022 |
| Supreme Electoral Council | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nikaragua | 10 stycznia 2022 |
| BANCO CORPORATIVO SA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| BROTHER METAL S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| GRUPO WISA, S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Boliwia, Belize, Kolumbia | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua | |
| THOMAS METAL S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nikaragua |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.