Sankcje: Panama
Kraj: Panama. 172 wpisy na 9 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazują ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 151 firm i organizacji, 18 osób i 1 statek.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Panama)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Panama | 26 maja 2026 |
| KOTI CORP | Firma lub organizacja | Australian Consolidated Sanctions List | Panama | 20 lutego 2026 |
| Novax Group S.A. | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kostaryka, Ekwador, Panama | 16 listopada 2023 |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Firma lub organizacja | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panama | 24 lutego 2021 |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 21 sierpnia 2019 |
| KOTI CORP | Firma lub organizacja | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panama | 10 kwietnia 2018 |
| KOTI CORP | Firma lub organizacja | United Nations Security Council Consolidated List | Panama | 30 marca 2018 |
| KOTI CORP | Statek | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panama | 30 marca 2018 |
| KOTI CORP | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Panama | 30 marca 2018 |
| Koti Corp | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panama | 30 marca 2018 |
| Senat Shipping Limited | Firma lub organizacja | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Wielka Brytania, Panama, Singapur | 9 grudnia 2016 |
| Lerma Trading S.A. | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 28 grudnia 2015 |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Meksyk, Panama | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ALBORADA S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ASASI FOOD FZE | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Panama | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Szwajcaria, Hiszpania, Japonia | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia, Kolumbia | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.