Sankcje: Peru
Kraj: Peru. 40 wpisów na 2 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 28 firm i organizacji, 11 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDNTK · SDGT · TCO · FTO · CUBA.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Peru)
| Lista | Osoba | Firma lub organizacja | Nie określono | Wpisy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 | 28 | — | 39 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 33 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ICC-EO14203 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE E.I.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| AERO CONTINENTE S.A | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna, Chile, Kolumbia | |
| AERO COURIER CARGO S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| AVIANDINA S.A.C. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| EDITORA TRANSPARENCIA S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentyna, Barbados | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| LASA PERU S.A.C. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| LOS TIGUERONES | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ekwador, Peru | |
| LUCERO IMPORT S.A.C. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brazylia, Chiny, Egipt | |
| ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| ORIENTE TOURS S.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| PERU GLOBAL TOURS S.A.C. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| PERU TOTAL MARKET E.I.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| SERVICIOS SILSA S.A.C. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL, S.A.C. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.