Sankcje: Rumunia
Kraj: Rumunia. 19 wpisów na 5 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazuje ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 9 firm i organizacji, 10 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Rumunia)
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Rumunia | 21 maja 2019 |
| Southeast Trading Oy | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finlandia, Rumunia, Rosja | 2 września 2015 |
| COLLECTING BEE SRL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunia | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunia | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunia | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunia | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunia | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumunia | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finlandia, Rumunia, Rosja |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.