Sankcje: Wenezuela
Kraj: Wenezuela. 362 wpisy na 6 oficjalnych listach sankcyjnych i kontroli eksportu wskazują ten kraj jako obywatelstwo, adres, miejsce rejestracji lub kraj objęty reżimem: 60 firm i organizacji, 301 osób.
Większość z nich figuruje na tej liście: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem z tego kraju sprawdź jego nazwę, a także ograniczenia dotyczące towarów: wiele reżimów zakazuje również przywozu lub wywozu określonych produktów.
Programy i podstawy prawne: VENEZUELA · The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · SDNTK · SDGT · VENEZUELA-EO13850.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Wpisy według listy (Wenezuela)
| Lista | Osoba | Firma lub organizacja | Nie określono | Wpisy |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 218 | 53 | — | 271 |
| UK Sanctions List | 49 | 2 | — | 51 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 | 1 | — | 18 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 | 1 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 2 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Wpis jest przypisywany do kraju, gdy lista podaje ten kraj jako obywatelstwo, przynależność państwową, adres, miejsce rejestracji lub jako przedmiot samego reżimu.
Programy i podstawy prawne
| Program | Lista | Wpisy |
|---|---|---|
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 157 |
| The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 45 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 38 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 36 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 25 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 23 |
| VEN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 |
| Venezuela | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 |
| VENEZUELA-EO13884 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRAN-CON-ARMS-EO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-HR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Ostatnio wpisane firmy, organizacje i statki
| Nazwa na liście | Rodzaj | Lista | Kraje | Data wpisu |
|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Firma lub organizacja | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Wenezuela | 12 grudnia 2025 |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Wenezuela | 29 września 2025 |
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Firma lub organizacja | EU Consolidated Financial Sanctions List | Wenezuela | 29 września 2025 |
| AEROCARGO DEL SUR TRANSPORTATION COMPANY | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Wenezuela | 21 stycznia 2024 |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AEROCARGO DEL SUR, S.A. | Firma lub organizacja | BIS Denied Persons List | Wenezuela | 21 stycznia 2024 |
| Novax Group S.A. | Firma lub organizacja | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kostaryka, Ekwador, Panama | 16 listopada 2023 |
| Iran Marine Industrial Company (SADRA) | Firma lub organizacja | UK Sanctions List | Iran, Wenezuela | 31 grudnia 2020 |
| AERO CONTINENTE S.A | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentyna, Chile, Kolumbia | |
| ALFA ONE, C.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| AVERUCA, C.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia, Kolumbia | |
| BCI TECHNOLOGIES C.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| BIBLOS TRAVEL AGENCY | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| CARTEL DE LOS SOLES | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| CEIEC | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chiny, Wenezuela | |
| CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| D2 IMAGINEERING, C.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| EMPRESA AERONAUTICA NACIONAL SA | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela | |
| EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A. | Firma lub organizacja | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Wenezuela |
Na tej stronie nie są pokazywane osoby fizyczne. Aby sprawdzić osobę, wpisz jej imię i nazwisko powyżej.