Lista SDN OFAC
Inaczej: SDN · Specially Designated Nationals and Blocked Persons List
Publikowany przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA wykaz osób i podmiotów, których aktywa są zablokowane i z którymi osoby amerykańskie co do zasady nie mogą prowadzić interesów. Podmioty, w których osoby z listy mają co najmniej 50 procent udziałów, traktuje się jako zablokowane, nawet jeśli nie są wymienione z nazwy.
W praktyce
Płatności w dolarach amerykańskich z udziałem podmiotu z listy mogą zostać zamrożone przez banki, dlatego również przedsiębiorcy spoza USA weryfikują kontrahentów według listy SDN.
Dotyczy: 
USA
Powiązane pojęcia
- Sankcje
- Środki przyjmowane przez państwa lub ONZ w celu wywarcia wpływu na określone państwa, podmioty lub osoby albo ograniczenia ich działań, w tym…
- Weryfikacja kontrahentów na listach sankcyjnych
- Sprawdzanie klientów, dostawców, przewoźników i innych stron transakcji na urzędowych listach osób objętych sankcjami, zakazami lub ograniczeniami,…
- Lista podmiotów BIS
- Prowadzony przez amerykańskie Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) wykaz zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji i osób objętych szczególnymi…