MASAK (turecka jednostka analityki finansowej)
Inaczej: MASAK · Mali Suçları Araştırma Kurulu
Turecka jednostka analityki finansowej podległa Ministerstwu Skarbu i Finansów, odpowiedzialna za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przyjmuje zgłoszenia podejrzanych transakcji, określa obowiązki instytucji obowiązanych i wykonuje decyzje o zamrożeniu aktywów.
W praktyce
Transakcje handlu zagranicznego o nietypowej strukturze płatności mogą wywołać zapytania banków związane z obowiązkami wobec MASAK, dlatego dokumenty handlowe powinny odpowiadać przepływom płatności.
Dotyczy: 
Turcja
Powiązane pojęcia
- Sankcje
- Środki przyjmowane przez państwa lub ONZ w celu wywarcia wpływu na określone państwa, podmioty lub osoby albo ograniczenia ich działań, w tym…
- Weryfikacja kontrahentów na listach sankcyjnych
- Sprawdzanie klientów, dostawców, przewoźników i innych stron transakcji na urzędowych listach osób objętych sankcjami, zakazami lub ograniczeniami,…