MASAK
Наричан също: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Financial Crimes Investigation Board · Съвет за разследване на финансови престъпления
Звеното за финансово разузнаване на Турция към Министерството на хазната и финансите, отговорно за противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. То получава доклади за съмнителни операции, определя задълженията за съответствие на задължените лица и прилага решенията за замразяване на активи.
На практика
Външнотърговски сделки с необичайна структура на плащанията могат да предизвикат запитвания от банките, свързани със задълженията към MASAK, поради което търговските документи трябва да съответстват на паричните потоци.
Прилага се в: 
Турция
Свързани термини
- Санкции
- Мерки, приети от държави или от ООН, за да се повлияе върху или да се ограничат определени държави, образувания или лица, включително замразяване на…
- Скрининг на лица с ограничения
- Проверка на клиенти, доставчици, превозвачи и други участници в сделката спрямо официалните списъци на санкционирани, забранени или ограничени лица,…