Проверка в санкционни списъци

Въведете името на клиент, доставчик, превозвач или кораб. То се сравнява със записите в списъците, публикувани от Организацията на обединените нации, Европейския съюз, Обединеното кралство, Съединените щати, Швейцария, Канада, Япония и Турция (61 975 записа в 20 списъка), включително всички псевдоними, посочени от органите.

Сравнението е гъвкаво: редът на думите, диакритичните знаци, транслитерацията от кирилица и гръцки, правноорганизационни форми като „LLC“ или „GmbH“ и малки разлики в изписването не скриват съвпадение. При всеки резултат се показват оценката, списъкът, програмата и официалният запис, с който трябва да се сравни. Списъците са проверени за последно на 23 октомври 2026 г..

Проверявани списъци

СписъкИздателЗаписиПоследна промяна
United Nations Security Council Consolidated List United Nations Security Council 1010 21 октомври 2026 г.
EU Consolidated Financial Sanctions List European Commission (DG FISMA) — Financial Sanctions Files 6234 15 октомври 2026 г.
UK Sanctions List UK Foreign, Commonwealth & Development Office 6408 16 октомври 2026 г.
OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 19 471 21 октомври 2026 г.
OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 486 19 октомври 2026 г.
BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 3419 21 август 2026 г.
BIS Denied Persons List U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 1596 28 април 2026 г.
BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 222 10 февруари 2026 г.
BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 70 20 февруари 2026 г.
State Department ITAR Debarred Parties (DDTC) U.S. Department of State — Directorate of Defense Trade Controls, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 801 24 юли 2026 г.
State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) U.S. Department of State — Bureau of International Security and Nonproliferation, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 105 2 октомври 2026 г.
Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) State Secretariat for Economic Affairs SECO, Switzerland 7140 20 октомври 2026 г.
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA) Global Affairs Canada 5708 22 септември 2026 г.
Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05) Public Safety Canada 89 10 декември 2025 г.
Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) Ministry of Finance Japan (財務省 国際局) 2900 21 октомври 2026 г.
Australian Consolidated Sanctions List Department of Foreign Affairs and Trade, Australia 4009 16 октомври 2026 г.
UAE Local Terrorist List Executive Office for Control & Non-Proliferation (EOCN), United Arab Emirates — В момента не е достъпен
Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 476 20 октомври 2026 г.
Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 112 11 юли 2026 г.
Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 1443 1 октомври 2026 г.
Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 276 15 октомври 2026 г.

Всички списъци са проверени за актуализации на 23 октомври 2026 г..

Санкции по държави

Държави, с които чрез гражданство, адрес или регистрация са свързани най-много вписани дружества, организации, кораби и лица.

Въпроси и отговори

Кои санкционни списъци се проверяват?

Консолидираният списък на Съвета за сигурност на ООН, консолидираният списък на финансовите санкции на ЕС, UK Sanctions List, списъците SDN и non-SDN на OFAC, списъците на Министерството на търговията на САЩ (Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End-User), списъците за отстраняване по ITAR и за неразпространение на Държавния департамент на САЩ, списъкът на швейцарския SECO, канадските списъци по SEMA и на терористичните субекти, японският списък за замразяване на активи и четирите турски списъка за замразяване на активи (MASAK).

Колко често се обновяват списъците?

Всеки списък се изтегля ежедневно от издателя си. Таблицата на списъците показва датата на последната промяна във всеки файл и кога е проверен за последно.

Какво означава оценката на съвпадението?

Тя измерва от 0 до 100 колко близо е въведеното име до вписано име или псевдоним, дума по дума и независимо от реда на думите. Оценка 100 означава пълно съвпадение след премахване на диакритичните знаци и правноорганизационните форми; около 85 обикновено е вариант на изписване. Намалете минимума, за да видите по-далечни варианти.

Доказва ли съвпадението, че дружество или лице е обект на санкции?

Не. Много хора имат еднакви имена. Преди да вземете решение, сравнете данните от официалния запис – дата на раждане, гражданство, адрес, регистрационни номера – и при съмнение се обърнете към компетентния орган или към адвокат.

Съхраняват ли се търсенията ми?

Не. Името се използва само за изготвяне на страницата с резултати, която не се съхранява и не се индексира.