Санкции: Малта
Държава: Малта. 64 записа в 4 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 53 дружества и организации, 9 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: LIBYA3 · IRAN · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · VENEZUELA-EO13850.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Малта)
| Списък | Лице | Дружество или организация | Не е посочено | Записи |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 49 | — | 57 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 3 | 2 | 5 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | — | 1 | — | 1 |
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| Djeco Group LP | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Обединеното кралство, Малта | 9 март 2022 г. |
| Malberg Limited | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Малта | 9 март 2022 г. |
| Sparx Air Ltd | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Малта | 18 декември 2020 г. |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Люксембург, Либия, Малта | 1 септември 1981 г. |
| ADJ TRADING LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Маршалови острови, Малта | |
| ALWEFAQ LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър, Малта | |
| ANDREA MARTINA LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| BIIS MARITIME LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| DJECO GROUP HOLDING LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| ELEMENTO LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта, Норвегия | |
| ELEVEN EIGHTY EIGHT LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| GORGE LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| HI-LOW PROPERTIES LTD. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| I JET GLOBAL DMCC | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Обединени арабски емирства, Испания, Малта | |
| INOVEST LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| ISI MARITIME LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| ISIM ATR LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| ISIM SININ LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| ISIM TAJ MAHAL LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| KB INVESTMENTS LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| KB LINES LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта | |
| KRAKERN LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малта |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.