Санкции: Венецуела
Държава: Венецуела. 362 записа в 6 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 60 дружества и организации, 301 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: VENEZUELA · The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · SDNTK · SDGT · VENEZUELA-EO13850.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Венецуела)
| Списък | Лице | Дружество или организация | Не е посочено | Записи |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 218 | 53 | — | 271 |
| UK Sanctions List | 49 | 2 | — | 51 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 | 1 | — | 18 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 | 1 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 2 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 157 |
| The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 45 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 38 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 36 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 25 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 23 |
| VEN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 |
| Venezuela | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 16 |
| VENEZUELA-EO13884 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRAN-CON-ARMS-EO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-HR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Венецуела | 12 декември 2025 г. |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA | Дружество или организация | UK Sanctions List | Венецуела | 29 септември 2025 г. |
| Banco Internacional De Desarrollo CA | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Венецуела | 29 септември 2025 г. |
| AEROCARGO DEL SUR TRANSPORTATION COMPANY | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Венецуела | 21 януари 2024 г. |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AEROCARGO DEL SUR, S.A. | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Венецуела | 21 януари 2024 г. |
| Novax Group S.A. | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Коста Рика, Еквадор, Панама | 16 ноември 2023 г. |
| Iran Marine Industrial Company (SADRA) | Дружество или организация | UK Sanctions List | Иран, Венецуела | 31 декември 2020 г. |
| AERO CONTINENTE S.A | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина, Чили, Колумбия | |
| ALFA ONE, C.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| AVERUCA, C.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| BANCO CENTRAL DE VENEZUELA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Обединени арабски емирства, Бразилия, Колумбия | |
| BCI TECHNOLOGIES C.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| BIBLOS TRAVEL AGENCY | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| CARTEL DE LOS SOLES | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| CEIEC | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Китай, Венецуела | |
| CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| D2 IMAGINEERING, C.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| EMPRESA AERONAUTICA NACIONAL SA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела | |
| EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Венецуела |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.