Санкции: Кайманови острови
Държава: Кайманови острови. 18 записа в 4 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 18 дружества и организации, 0 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: TCO · RUSSIA-EO14024 · CMIC-EO13959 · GLOMAG · IRAN-EO13902.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Кайманови острови)
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| First Persian Equity Fund | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Иран, Кайманови острови | 12 декември 2025 г. |
| First Persian Equity Fund | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Иран, Кайманови острови | 29 септември 2025 г. |
| AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гибралтар, Кайманови острови | |
| CONFIDERI PTE LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кайманови острови, Русия, Сингапур | |
| EUNOMIA LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Китай, Кайманови острови | |
| KLARET AVIATION LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър, Кайманови острови | |
| LAUREL SHIPPING LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кайманови острови | |
| MEGVII TECHNOLOGY LIMITED | Дружество или организация | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Китай, Кайманови острови | |
| MIGHTY DIVINE FINE ART FUND | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кайманови острови | |
| MIGHTY DIVINE FUND SPC | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кайманови острови | |
| MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кайманови острови | |
| MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кайманови острови | |
| NAVIS MARINE LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кайманови острови | |
| O'NEILL ASSETS CORPORATION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър, Кайманови острови | |
| PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Китай, Кайманови острови | |
| PRAISE MARBLE LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кайманови острови, Британски Вирджински острови | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | Дружество или организация | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Китай, Кайманови острови | |
| YITU LIMITED | Дружество или организация | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Кайманови острови |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.