Санкции: Гватемала
Държава: Гватемала. 87 записа в 4 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 26 дружества и организации, 61 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · GLOMAG · GTM · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Гватемала)
| Списък | Лице | Дружество или организация | Записи |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 37 | 26 | 63 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 | — | 8 |
| UK Sanctions List | 8 | — | 8 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 | — | 8 |
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 27 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GTM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 8 |
| Guatemala | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA DEL ORIENTE | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Обединени арабски емирства, Бразилия, Колумбия | |
| BARRIO 18 | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Канада, Гватемала, Хондурас | |
| CENTRAL LOGISTICA DE SERVICIOS | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| COMPRADORES Y EXPORTADORES DE CAFE CAPTZIN, SOCIEDAD ANONIMA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| CONDADO REAL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| CONSTRUCTORA H.L.P. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| CONSTRUCTORA H.L.T. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| CONSTRUCTORA W.L. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| CONSTRUHOGAR | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| GRUPO WISA, S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Боливия, Белиз, Колумбия | |
| IMPORTADORA JIREH | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA LORENZANA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| INVERSIONES IRIS MANUELA, S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| J AND C IMPORT | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| JC CAR AUDIO | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| LOLALIMES | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала, Мексико | |
| LOS HUISTAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала, Мексико | |
| MS-13 | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала, Хондурас, Мексико | |
| MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| RANCHO LA DORADA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| STAR MARKET MELANYE | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала | |
| TRANSPORTES J.L. CORDON | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Гватемала |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.