Санкции: Аржентина
Държава: Аржентина. 25 записа в 3 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 13 дружества и организации, 11 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: SDNTK · CUBA · VENEZUELA.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Аржентина)
| Списък | Лице | Дружество или организация | Не е посочено | Записи |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 | 12 | — | 19 |
| BIS Denied Persons List | 4 | — | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 | 2 |
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Co., Ltd. | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Аржентина | 21 август 2019 г. |
| AERO CONTINENTE S.A | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина, Чили, Колумбия | |
| B-WORK S.A.S. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина | |
| BAJER S.R.L. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина | |
| CRYMSA - ARGENTINA, S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ангола, Аржентина, Барбадос | |
| EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина | |
| GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина | |
| HAVANATUR S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина, Куба, Панама | |
| HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина | |
| LA EMPRESA CUBANA DE FLETES | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина, България, Канада | |
| LEVERAGE, S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина | |
| SMILE TECHNOLOGIES S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.