Санкции: Никарагуа
Държава: Никарагуа. 138 записа в 5 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 27 дружества и организации, 110 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Никарагуа)
| Списък | Лице | Дружество или организация | Не е посочено | Записи |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Никарагуа | 21 януари 2022 г. |
| Supreme Electoral Council | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Никарагуа | 21 януари 2022 г. |
| National Police of Nicaragua | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Никарагуа | 10 януари 2022 г. |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Никарагуа | 10 януари 2022 г. |
| Supreme Electoral Council | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Никарагуа | 10 януари 2022 г. |
| BANCO CORPORATIVO SA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| BROTHER METAL S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| GRUPO WISA, S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Боливия, Белиз, Колумбия | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа | |
| THOMAS METAL S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Никарагуа |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.