Санкции: Малдиви
Държава: Малдиви. 52 записа в 2 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 30 дружества и организации, 22 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Малдиви)
| Списък | Лице | Дружество или организация | Записи |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| AL ATHMAAR | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| BAUM PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| CODE A PARTNERSHIP | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| DESIGNER GARAGE | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| DHAWI PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| GREEN BIRDS | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| INMA MALDIVES | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| INTERMODAL MALDIVES | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| LAROSA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Малдиви |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.