Санкции: Люксембург
Държава: Люксембург. 23 записа в 6 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 20 дружества и организации, 2 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: RUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662 · Autonomous (Russia) · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · IRAN.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Люксембург)
| Списък | Лице | Дружество или организация | Не е посочено | Записи |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 | 7 | — | 8 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 4 | — | 5 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | — | 4 | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| Australian Consolidated Sanctions List | — | 2 | — | 2 |
| UK Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| ALTAIR HOLDING SA | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Люксембург | 24 септември 2026 г. |
| ALTAIR HOLDING SA | Дружество или организация | UK Sanctions List | Люксембург | 20 август 2025 г. |
| The Volga Group | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Люксембург | 10 юни 2023 г. |
| Spacety Co., Ltd. | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Китай, Люксембург | 27 февруари 2023 г. |
| Volga Group | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Люксембург, Русия | 1 май 2014 г. |
| METAL & MINERAL TRADE SARL | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Люксембург | 17 ноември 2003 г. |
| INTERNATIONAL BUSINESS CONNECTIONS | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Люксембург | 25 март 1993 г. |
| GREENLINE AVIATION | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Люксембург | 1 септември 1981 г. |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Люксембург, Либия, Малта | 1 септември 1981 г. |
| EAST WEST UNITED BANK SA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Люксембург | |
| GAZPROM NEFT INTERNATIONAL SA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Люксембург | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Люксембург | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Дружество или организация | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Люксембург | |
| MAPLES SA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Люксембург | |
| METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Люксембург | |
| ROSNEFT FINANCE S.A. | Дружество или организация | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Люксембург | |
| SB INTERNATIONAL SARL | Дружество или организация | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Люксембург | |
| SB SECURITIES SA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Люксембург | |
| SB SECURITIES SA | Дружество или организация | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Люксембург | |
| SPACETY LUXEMBOURG S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Люксембург |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.