Санкции: Ирак
Държава: Ирак. 835 записа в 12 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 99 дружества и организации, 735 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: SDGT · IRAQ2 · Iraq · IRQ · 1518 (Iraq).
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Ирак)
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 161 |
| IRAQ2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 101 |
| Iraq | United Nations Security Council Consolidated List | 69 |
| IRQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 69 |
| 1518 (Iraq) | Australian Consolidated Sanctions List | 69 |
| The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 68 |
| Iraq | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 68 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 34 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 28 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 28 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 28 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 26 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 19 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 18 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 18 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 15 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 11 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| IRAQ3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 7 |
| YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 7 |
| İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 4 |
| İÇ DONDURMA KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 4 |
| UNLI | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Ирак | 20 февруари 2026 г. |
| SELSELAT AL-THAHAB | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Ирак | 20 февруари 2026 г. |
| AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Ирак | 11 декември 2025 г. |
| AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Ирак | 11 декември 2025 г. |
| Al-ARABI TRADING COMPANY | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Ирак | 11 декември 2025 г. |
| IDLEB COMPANY FOR SPINNING | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Ирак | 11 декември 2025 г. |
| AIR FREIGHT LTD | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Ирак | 27 октомври 2025 г. |
| AIR FREIGHT LTD | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Обединени арабски емирства, Ирак | 27 октомври 2025 г. |
| AL NASER AIRLINES | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Ирак | 27 октомври 2025 г. |
| AL NASER AIRLINES | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Ирак | 27 октомври 2025 г. |
| AL NASER WINGS AIRLINES | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Ирак | 27 октомври 2025 г. |
| AL NASER WINGS AIRLINES | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Ирак | 27 октомври 2025 г. |
| AL-NASER AIRLINES | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Ирак | 27 октомври 2025 г. |
| AL-NASER AIRLINES | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Ирак | 27 октомври 2025 г. |
| ALNASER AIRLINES | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Ирак | 27 октомври 2025 г. |
| ALNASER AIRLINES | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Ирак | 27 октомври 2025 г. |
| Al-Kawthar Money Exchange | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Ирак | 15 май 2025 г. |
| Selselat al-Thahab | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Ирак | 15 май 2025 г. |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Дружество или организация | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Ирак | 30 март 2018 г. |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Дружество или организация | United Nations Security Council Consolidated List | Ирак | 6 март 2018 г. |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Дружество или организация | UK Sanctions List | Ирак | 6 март 2018 г. |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Дружество или организация | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Ирак | 6 март 2018 г. |
| Al-Kawthar Hawala | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Ирак | 6 март 2018 г. |
| SELSELAT AL-THAHAB | Дружество или организация | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Ирак | 31 август 2017 г. |
| Al Silsilah al Dhahaba | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Ирак | 20 юли 2017 г. |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.