Санкции: Испания
Държава: Испания. 86 записа в 8 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 34 дружества и организации, 48 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Испания)
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Испания | 22 януари 2024 г. |
| ORION AIR, S.L. | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Испания | 22 октомври 2010 г. |
| ORION AIR, S.L. | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Испания | 22 октомври 2010 г. |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| ASKATASUNA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Швейцария, Испания, Япония | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| CASA DE CUBA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания, Мексико | |
| CIMEX IBERICA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| CUBAEXPORT | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| CUBAFRUTAS | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| CUBATABACO | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| EDICIONES CUBANAS | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ангола, Аржентина, Барбадос | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Канада, Германия, Испания | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания, Маршалови острови | |
| I JET GLOBAL DMCC | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Обединени арабски емирства, Испания, Малта | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| INVENTION BRIDGE SL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Испания | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Обединени арабски емирства, Испания, Обединеното кралство |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.