Санкции: Молдова
Държава: Молдова. 79 записа в 5 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 12 дружества и организации, 67 лица.
Повечето от тях са в този списък: EU Consolidated Financial Sanctions List. Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Молдова)
| Списък | Лице | Дружество или организация | Записи |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Молдова | 5 март 2024 г. |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Молдова | 22 февруари 2024 г. |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Молдова | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Молдова | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Молдова | |
| BEST WAY TANKER CORP | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Молдова, Сейшели | |
| EVIL CORP | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Молдова, Русия | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Молдова, Нидерландия, Съединени щати | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Молдова | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Молдова | |
| SHOR PARTY | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Молдова | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Молдова |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.