Санкции: Колумбия
Държава: Колумбия. 360 записа в 7 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 158 дружества и организации, 202 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: SDNTK · SDNT · SDGT · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · VENEZUELA-EO13850.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Колумбия)
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 212 |
| SDNT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 53 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 24 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 24 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 20 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 2 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| 7 KARNES | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| ACUAMATERIALES Y CIA. LIMITADA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AERO CONTINENTE S.A | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина, Чили, Колумбия | |
| AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AGRO XPO S.A.S. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AGROPECUARIA LA PERLA LTDA. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AGROPECUARIA MIRALINDO S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| ALAMO TRADING S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| ALMACEN ELECTRO SONY STAR | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| ALMACEN JUNIOR | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| ALMACEN JUNIOR NO. 2 | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AMG RICAS PIZZA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| ATIYA S A S | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| AVICAL S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| BANANERA AGRICOLA S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Обединени арабски емирства, Бразилия, Колумбия | |
| BIESTRA S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия | |
| BINGO INTERNACIONAL E.U. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Колумбия |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.