Санкции: Малайзия
Държава: Малайзия. 162 записа в 12 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 83 дружества и организации, 46 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: SDGT · IFSR · NPWMD · RUSSIA-EO14024 · The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Малайзия)
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| INKSNA | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 5 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 3 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| Iran | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Export-Import Bank Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| Nuclear Proliferation Prevention Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
| イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1737 (Iran) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| NS Global Logistics (Malaysia); and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof; | Дружество или организация | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Малайзия | 24 юли 2026 г. |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Малайзия | 12 декември 2025 г. |
| First Islamic Investment Bank (FIIB) | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Индонезия, Малайзия | 12 декември 2025 г. |
| International Safe Oil | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Малайзия | 12 декември 2025 г. |
| Naftiran Intertrade Company (NICO) | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Обединеното кралство, Иран, Малайзия | 12 декември 2025 г. |
| First East Export Bank, P.L.C. | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Малайзия | 21 октомври 2025 г. |
| First East Export Bank, P.L.C | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Малайзия | 29 септември 2025 г. |
| First Islamic Investment Bank | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Индонезия, Малайзия | 29 септември 2025 г. |
| First Islamic Investment Bank | Дружество или организация | UK Sanctions List | Малайзия | 29 септември 2025 г. |
| International Safe Oil | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Малайзия | 29 септември 2025 г. |
| NICO | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Обединеното кралство, Иран, Малайзия | 29 септември 2025 г. |
| FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C. | Дружество или организация | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Малайзия | 28 септември 2025 г. |
| First East Export Bank, P.L.C | Дружество или организация | UK Sanctions List | Малайзия | 28 септември 2025 г. |
| Reka Grup Danismanlik ve Tic Ltd Sti | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Малайзия, Турция | 1 ноември 2024 г. |
| Supra Tech Sdn Bhd | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Малайзия | 1 ноември 2024 г. |
| International Aerospace Asia | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Обединеното кралство, Малайзия, Сингапур | 12 юни 2023 г. |
| Global Communications Company | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Северна Корея, Малайзия | 22 май 2023 г. |
| Integrated Scientific Microwave Technology | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Китай, Малайзия | 17 декември 2021 г. |
| MAAA Synergy | Дружество или организация | UK Sanctions List | Малайзия | 31 декември 2020 г. |
| MKB Pacific Air SDN BHD | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Малайзия | 22 септември 2020 г. |
| HAT Logistics SDN BHD | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Малайзия | 27 август 2020 г. |
| Maxwell Prima-Ventures SDN BHD | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Малайзия | 27 август 2020 г. |
| PNPI Group SDN BHD | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Малайзия | 27 август 2020 г. |
| Quantum Aviation and Supply SDN BHD | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Малайзия | 27 август 2020 г. |
| Sky Marine and Oil SDN BHD | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Малайзия | 27 август 2020 г. |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.