Санкции: Панама
Държава: Панама. 172 записа в 9 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 151 дружества и организации, 18 лица и 1 кораб.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Панама)
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Дружество или организация | UK Sanctions List | Панама | 26 май 2026 г. |
| KOTI CORP | Дружество или организация | Australian Consolidated Sanctions List | Панама | 20 февруари 2026 г. |
| Novax Group S.A. | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Коста Рика, Еквадор, Панама | 16 ноември 2023 г. |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Дружество или организация | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Панама | 24 февруари 2021 г. |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Панама | 21 август 2019 г. |
| KOTI CORP | Дружество или организация | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Панама | 10 април 2018 г. |
| KOTI CORP | Дружество или организация | United Nations Security Council Consolidated List | Панама | 30 март 2018 г. |
| KOTI CORP | Кораб | EU Consolidated Financial Sanctions List | Панама | 30 март 2018 г. |
| KOTI CORP | Дружество или организация | UK Sanctions List | Панама | 30 март 2018 г. |
| Koti Corp | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Панама | 30 март 2018 г. |
| Senat Shipping Limited | Дружество или организация | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Обединеното кралство, Панама, Сингапур | 9 декември 2016 г. |
| Lerma Trading S.A. | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Панама | 28 декември 2015 г. |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Панама | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Панама | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Мексико, Панама | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Панама | |
| ALBORADA S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Панама | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Панама | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Панама | |
| ASASI FOOD FZE | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Обединени арабски емирства, Панама | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Швейцария, Испания, Япония | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Обединени арабски емирства, Бразилия, Колумбия | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Панама | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Панама | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Панама |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.