Санкции: Британски Вирджински острови
Държава: Британски Вирджински острови. 63 записа в 5 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 62 дружества и организации, 1 лице.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: GLOMAG · TCO · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Британски Вирджински острови)
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Хонконг, САР на Китай, Британски Вирджински острови | 12 юни 2024 г. |
| LUFENG LIMITED | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Хонконг, САР на Китай, Британски Вирджински острови | 12 юни 2024 г. |
| DCB FINANCE LIMITED | Дружество или организация | United Nations Security Council Consolidated List | Китай, Британски Вирджински острови | 30 ноември 2016 г. |
| DCB Finance Limited | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Китай, Британски Вирджински острови | 30 ноември 2016 г. |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Британски Вирджински острови | 1 юли 2014 г. |
| ALEAH SHIPPING INC | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| ALIADA GROUP, INC. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| B-FINANCE LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| BOM FINANCE LTD | Дружество или организация | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Британски Вирджински острови | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Китай, Британски Вирджински острови | |
| CAPRIKAT LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Конго (Киншаса), Британски Вирджински острови | |
| DCB FINANCE LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Китай, Британски Вирджински острови | |
| DGI MINING LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| FOXWHELP LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови | |
| FUTURE KING INC. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Китай, Британски Вирджински острови | |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Китай, Британски Вирджински острови | |
| GOLDEN NEST GROUP LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Обединени арабски емирства, Британски Вирджински острови | |
| HEROIC TREASURE LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Британски Вирджински острови |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.