Санкции: Кипър
Държава: Кипър. 205 записа в 9 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 136 дружества и организации, 66 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: RUSSIA-EO14024 · IRAN · GLOMAG · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · UKRAINE-EO13662.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Кипър)
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 87 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 13 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 7 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 5 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| BELARUS-EO14038 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 2 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| PEESA-EO14039 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13876 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| Merlion Trade Worldwide Ltd. | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Кипър | 27 август 2024 г. |
| Azia Shipping Holdings Limited | Дружество или организация | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Кипър | 24 май 2024 г. |
| IBEX Shipping INC | Дружество или организация | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Кипър | 24 май 2024 г. |
| Eriner Limited | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Кипър | 7 декември 2023 г. |
| OOO Aviation Service Int’l | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Кипър, Русия | 7 декември 2023 г. |
| ASTRAFTEROS TECHNOKOSMOS LTD | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Кипър | 28 август 2023 г. |
| Meritservus HC Limited | Дружество или организация | UK Sanctions List | Кипър | 11 април 2023 г. |
| Mikam Holdings Limited | Дружество или организация | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Кипър | 28 февруари 2023 г. |
| White Seal Holdings Limited | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Кипър | 28 декември 2015 г. |
| IPP Oil Products (Cyprus) Limited | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Кипър | 2 септември 2015 г. |
| Rosneft Trade Limited | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Кипър | 2 септември 2015 г. |
| Southport Management Services Limited | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Кипър, Обединеното кралство | 2 септември 2015 г. |
| Stroytransgaz Holding | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Кипър | 1 май 2014 г. |
| Didessar Limited | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Кипър | 9 октомври 2012 г. |
| LAVANTIA LTD | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Кипър | 10 октомври 2007 г. |
| LAVANTIA LTD+B843:B853 | Дружество или организация | BIS Denied Persons List | Кипър | 10 октомври 2007 г. |
| AHETEI LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър | |
| ALAYNE INVESTMENTS LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър | |
| ALFA CAPITAL MARKETS LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър | |
| ALMENOR HOLDINGS LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър | |
| ALWEFAQ LTD | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър, Малта | |
| AQUILA CAPITAL GROUP | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър, Русия | |
| ARASH SHIPPING ENTERPRISES LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър | |
| ARIMERO HOLDING LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър | |
| ARTA SHIPPING ENTERPRISES LIMITED | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Кипър |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.