Санкции: Бахрейн
Държава: Бахрейн. 19 записа в 4 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 8 дружества и организации, 10 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: SDGT · IRAN · IRN · FTO · IFSR.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Бахрейн)
| Списък | Лице | Дружество или организация | Не е посочено | Записи |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 | 4 | — | 14 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | — | 1 | — | 1 |
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| Future Bank BSC | Дружество или организация | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Бахрейн | 12 декември 2025 г. |
| Future Bank BSC | Дружество или организация | EU Consolidated Financial Sanctions List | Бахрейн | 29 септември 2025 г. |
| Marzoghi Ltd. | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Бахрейн | 13 ноември 2019 г. |
| Huawei Technologies Bahrain | Дружество или организация | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Бахрейн | 21 август 2019 г. |
| AL-ASHTAR BRIGADES | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Бахрейн, Ирак, Иран | |
| FUTURE BANK B.S.C. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Бахрейн | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Обединени арабски емирства, Бахрейн, Иран | |
| SARAYA AL-MUKHTAR | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Бахрейн, Иран |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.