Санкции: Доминиканска република
Държава: Доминиканска република. 29 записа в 3 официални санкционни и експортно-контролни списъка посочват тази държава като гражданство, адрес, място на регистрация или държава на санкционния режим: 13 дружества и организации, 16 лица.
Повечето от тях са в този списък: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Преди да търгувате с контрагент от тази държава, проверете името му, както и ограниченията за стоките: много режими забраняват и вноса или износа на определени продукти.
Програми и правни основания: SDNTK · GLOMAG · VENEZUELA-EO13850 · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · DPRK4.
Проверка в санкционни списъци
Записи по списъци (Доминиканска република)
| Списък | Лице | Дружество или организация | Записи |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 | 13 | 27 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Записът се отнася към дадена държава, когато списъкът посочва тази държава като гражданство, националност, адрес, място на регистрация или като предмет на самия режим.
Програми и правни основания
| Програма | Списък | Записи |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
Последно вписани дружества, организации и кораби
| Име в списъка | Вид | Списък | Държави | Вписан на |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE S.A | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Аржентина, Чили, Колумбия | |
| BARBARO RECORDS SRL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република | |
| CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република | |
| CONSTRUCTORA HADOM SA | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република | |
| CONSTRUCTORA ROFI S A | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република | |
| FLOW GALLERY LOUNGE SRL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република | |
| INKUORTYN FIVE SRL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република | |
| INMOBILIARIA ROFI S A | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република | |
| SEYMEH INGENIERIA SRL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република | |
| SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS HADOM S.R.L. | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република | |
| SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република | |
| SUPLINKA SRL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република | |
| UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL | Дружество или организация | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Доминиканска република |
Физическите лица не се показват на тази страница. За да проверите лице, въведете името му по-горе.